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Grandes Bancos lavan dinero narco
El banco HSBC pagará una multa de US$ 1.900 millones por lavar dinero de narcos

El banco británico HSBC aceptó pagar la cifra récord de 1.900 millones de dólares para poner fin a las acusaciones de las autoridades estadounidenses de blanqueo de dinero en beneficio de carteles narcos mexicanos y de países como Corea del Norte e Irán.

“HSBC cerró un acuerdo con las autoridades norteamericanas en el marco de las investigaciones sobre infracciones a las leyes sobre sanciones -que afectan a entidades criminales o similares-, y a la lucha contra el blanqueo”, anunció el banco en un comunicado.

La acción del primer banco británico, que cotiza en Londres y Hong Kong, apenas se vio afectada ayer por este anuncio esperado.

HSBC pone así punto y final a las investigaciones del Tesoro de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, de varias agencias federales y del fiscal general de Manhattan, en Nueva York.

“Asumimos la responsabilidad de nuestros errores pasados. Sin embargo HSBC es hoy una organización fundamentalmente diferente a la que cometió esos errores”, declaró el presidente del banco, Stuart Gulliver. El responsable informó que entre 2009 y 2011 se multiplicaron por diez los fondos y el personal dedicados a un dispositivo interno contra el blanqueo y a romper vínculos por actividades dudosas con 109 entidades.

El banco había reconocido en julio “errores” y presentó públicamente sus disculpas ante una comisión de investigación del Senado de Estados Unidos por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero. El informe del Senado estadounidense habló de “graves carencias” en las medidas contra el blanqueo del banco .

Según este informe, HBUS -la filial estadounidense de HSBC- efectuó en seis años un total de 16.000 millones de dólares en transacciones secretas con Irán, mientras que su filial mexicana transfirió 7.000 millones a HBUS entre 2007 y 2008, que podrían pertenecer a carteles mexicanos de la droga. También se lo acusa de eludir las sanciones económicas que pesan sobre Corea, con quien también habría hecho operaciones financieras.

HSBC está también bajo escrutinio de la Justicia británica tras la publicación de informaciones que indican que grandes traficantes residentes en Reino Unido habrían abierto cuentas off shore en HSBC en Jersey para blanquear dinero o defraudar al fisco.

Según publica el Daily Telegraph , se trataría de un cliente condenado por tráfico de drogas que se halla actualmente refugiado en Venezuela, de un hombre condenado por poseer centenares de armas y de tres banqueros perseguidos por fraudes de gran magnitud.




 

Fuentes: AFP, DPA Y AP. Gracias!

 

 

 

NE: Otros grandes Bancos han sido acusados - y en casos condenados - por lavar dinero proveniente del narcotráfico, entre ellos el Standard Chartered (multa de 327 millones de dólares), Wachovia Bank, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, American Express Bank (multas en 2004 y 2007), Western Union (multas), etcétera. Es imposible saber cuánto dinero narco se lava entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la cifra podría oscilar entre 35 mil y 40 mil millones de dólares al año.

Muchas instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos fueron multadas por el Departamento del Tesoro debido a su presunta “ingenua o inconsciente participación” en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano.

Ahora bien, Colega, ¿y por casa cómo andamos? 

¿Cuánto dinero de las drogas lavan los bancos en América latina?

 

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